山東聯誠精密制造股份有限公司關于變更保薦機

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  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  山東聯誠精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準山東聯誠精密制造股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2017]2227號)核準,于2017年12月完成了首次公開發行股票并在深圳證券交易所上市,中泰證券股份有限公司(以下簡稱“中泰證券”)擔任公司首次公開發行股票并上市的保薦機構,并指派保薦代表人王飛先生、朱艷華女士具體負責公司的持續督導相關工作。根據中國證監會《證券發行上市保薦業務管理辦法》等相關規定,中泰證券需履行公司首次公開發行股票并上市后的持續督導工作,持續督導期限為該次發行證券上市當年剩余時間及其后兩個完整會計年度,即持續督導期至2019年12月31日止。

  公司分別于2019年8月15日、2019年9月3日召開了第二屆董事會第四次會議、2019年第一次臨時股東大會,審議通過了公司公開發行可轉換公司債券的相關議案。公司根據發行需要,聘請長城證券股份有限公司(以下簡稱“長城證券”)擔任本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構,并與長城證券簽署了《山東聯誠精密制造股份有限公司(作為發行人)與長城證券股份有限公司(作為保薦機構)關于公開發行可轉換公司債券之保薦協議》和《山東聯誠精密制造股份有限公司(作為發行人)與長城證券股份有限公司(作為主承銷商)關于公開發行可轉換公司債券之主承銷協議》。本次可轉換公司債券的持續督導期間為本次公開發行可轉換公司債券上市當年剩余時間及其后一個完整會計年度。

  根據中國證監會《證券發行上市保薦業務管理辦法》等法律法規的相關規定,公司因再次申請發行證券另行聘請保薦機構,應當終止與原保薦機構的保薦協議,另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構未完成的持續督導工作。因此,公司根據相關規定與中泰證券終止了原保薦協議,中泰證券未完成的持續督導工作將由長城證券承接,中泰證券不再履行相應的持續督導職責。長城證券已委派保薦代表人黃野先生、葉欣先生(簡歷附后)具體負責對本公司的保薦及持續督導相關工作。

  公司對中泰證券在公司首次公開發行股票并上市及持續督導期間所做的工作表示衷心感謝!

  特此公告。

  山東聯誠精密制造股份有限公司

  董事會

  二〇一九年十月十八日

  

  附件:保薦代表人簡歷

  黃野先生:碩士研究生,保薦代表人,長城證券股份有限公司投資銀行事業部業務董事。從事投行業務8年,主要負責或參與了辰欣藥業、聯誠精密等IPO項目的改制、輔導及申報工作;山東鋼鐵、晨鳴紙業、金雷風電等再融資項目;銀座股份要約收購等獨立財務顧問項目,具有豐富的證券從業經驗。

  葉欣先生:碩士研究生,保薦代表人,長城證券股份有限公司投資銀行事業部董事總經理。從事投行業務16年,主要參與或負責過山大華特、華邦制藥、青島軟控、青島金王、山東章鼓等首發項目的改制、發行、上市工作;魯抗醫藥、江泉實業、南山實業、廣東梅雁、四川浪莎、壹橋苗業、通裕重工等多家企業的再融資項目工作,具備豐富的證券從業經驗。