*ST步森:監事會關于對股東提議召開2019年第一次臨時股東大會提議函的回復公告

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*ST步森:監事會關于對股東提議召開2019年第一次臨時股東大會提議函的回復公告   時間:2019年07月07日 16:11:03 中財網    

*ST步森:監事會關于對股東提議召開2019年第一次臨時股東大會提議函的回復公告


證券代碼:002569 證券簡稱:步森股份 公告編號:2019-050

浙江步森服飾股份有限公司

監事會關于對股東提議召開

2019年第一次臨時股東大會提議函的回復公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載,誤導性陳述或重大遺漏。


浙江步森服飾股份有限公司監事會(以下簡稱“公司”或“步森股份”或“上
市公司”)于2019年7月3日收到步森集團有限公司(以下簡稱“步森集團”)、
王春江、李明(以下合稱“提議人”)聯合發來的《關于請求召開臨時股東大會
的函》(以下簡稱“《提議函》”)?!短嶙h函》相關提案提及的要求免去公司第五屆
董事會全體非獨立董事的董事職務及第五屆監事會全體非職工代表監事的監事
職務事宜將對公司治理和經營穩定產生嚴重影響,基于公司全體股東利益特別是
中小股東利益的保護及公司穩定發展的需要,經公司全體監事研究討論后認為,
上市公司董事及監事變動事關重大,必須科學、審慎和嚴肅對待?,F形成意見如
下:

1. 公司董事會于2019年6月21日收到提議人發來的《關于請求召開臨時
股東大會的函》,提議人向公司董事會提請召開臨時股東大會會議,對此公司于
2019年7月1日公告《關于對股東提議召開2019年第一次臨時股東大會的回函
說明公告》。經公司董事會研究,鑒于無法核實提議人是否取得公司股東的全部
授權且提議人未提出罷免相關董事、監事的理由,為確保公司生產經營穩定,維
護上市公司全體股東利益,公司董事會認為暫不具備召開公司臨時股東大會的條
件,不予召開臨時股東大會。


2. 根據浙江步森服飾股份有限公司《公司章程》和《股東大會議事規則》
的規定,“單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨
時股東大會”,“董事會不同意召開臨時股東大會”,“單獨或者合計持有公司10%
以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會”。根據《提議函》中對提
議人持股情況的說明,“上市公司股東步森集團有限公司(持股2.66%),王春江


受上市公司股東孟祥龍(持股4.31%)、張旭(持股3.29%)委托,李明受上市公
司股東重慶信三威投資咨詢中心(有限合伙)-昌盛十一號私募基金(持股2.92%)、
張星亮(持股1.52%)委托,上述股東合計持有上市公司14.70%股份”?;谇?br /> 述,提議人有權在“董事會不同意召開臨時股東大會”的情況下,向公司監事會
提議召開臨時股東大會。


3. 根據《提議函》內容,提議人向公司監事會提請召開臨時股東大會會議。

公司監事會關注到,現有提案僅要求罷免公司全部非獨立董事及全部非職工代表
監事,未說明要求罷免相關董事、監事的理由,不符合浙江步森服飾股份有限公
司《公司章程》的規定。此外,公司監事會在收到《提議函》的同日,收到公司
股東北京東方恒正科貿有限公司(以下簡稱“東方恒正”)發來的《關于向臨時
股東大會提交提案的函》(以下簡稱“《提案函》”),提請在《提議函》所提議召
開的股東大會上審議相關臨時提案。


4. 鑒于目前公司已收到步森集團、張旭、張星亮、孟祥龍及重慶信三威投
資咨詢中心(有限合伙)-昌盛十一號私募基金的身份證明文件及持股情況證明
文件,根據浙江步森服飾股份有限公司《公司章程》《股東大會議事規則》的相
關規定,經審閱《提議函》,公司監事會同意提議人提請召開臨時股東大會會議
的請求,并決定由公司監事會召集并主持于2019年9月2日在公司會議室召開
的2019年第一次臨時股東大會,具體會議內容詳見同日披露的《關于召開2019
年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-49),詳見巨潮資訊網
)。


5. 關于《提案函》中東方恒正提出的相關臨時提案,根據浙江步森服飾股
份有限公司《公司章程》第五十二條、第五十三條等相關規定,公司召開股東大
會,單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提
出臨時提案。鑒于公司監事會收到東方恒正發來的《關于向臨時股東大會提交提
案的函》時尚未就是否召開臨時股東大會做出決定,尚未發出召開臨時股東大會
的通知,為確保公司2019年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司
法》及浙江步森服飾股份有限公司《公司章程》的規定,相關股東如需向公司
2019年第一次臨時股東大會提交臨時議案,應當根據浙江步森服飾股份有限公
司《公司章程》的規定向公司監事會提出。



6. 此外,公司注意到,在《提議函》尚未公告的情況下,東方恒正便已知
悉《提議函》相關內容。且根據《提議函》,東方恒正股東王春江、李明系受公
司股東孟祥龍、張旭、重慶信三威投資咨詢中心(有限合伙)-昌盛十一號私募
基金及張星亮委托。截至目前,公司尚不知悉東方恒正與步森集團、孟祥龍、張
旭、重慶信三威投咨詢中心(有限合伙)-昌盛十一號私募基金(持股 2.92%)
及張星亮是否存在一致行動關系或其他關系。


為了充分保護公司及全體股東的合法權益,充分保障公司全體股東、投資者
能夠充分、準確、完整、及時、全面的了解相關信息,公司將按照中國證監會、
深圳證券交易所相關規定及監管要求以及浙江步森服飾股份有限公司《公司章程》
和《股東大會議事規則》等規定,督促提議人依法行使股東權利和盡快進一步完
善相關提案內容及信息,以便在公司2019年第一次臨時股東大會召開前及時公
告。


本公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》
和巨潮資訊網,公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。敬請廣大投
資者注意投資風險。


特此公告。




浙江步森服飾股份有限公司監事會

2019年7月5日




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