節能風電:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

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節能風電:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知   時間:2019年07月10日 17:16:29 中財網    

節能風電:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知


證券代碼:601016證券簡稱:節能風電 公告編號:2019-049

債券代碼:143285 債券簡稱:G17風電1

債券代碼:143723 債券簡稱:G18風電1



中節能風力發電股份有限公司

關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2019年7月26日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會
網絡投票系統


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2019年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和
網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2019年7月26日13點30 分

召開地點:北京市海淀區西直門北大街42號節能大廈A座2層
會議中心


(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年7月26日

至2019年7月26日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投
票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日
的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的
投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通
投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票
實施細則》等有關規定執行。


(七) 涉及公開征集股東投票權



二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東
類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于公司符合非公開發行股票條件的議案



2.00

關于公司非公開發行A股股票方案的議案



2.01

發行股票的種類和面值






2.02

發行方式和發行時間



2.03

發行對象和認購方式



2.04

定價基準日及發行價格



2.05

發行數量



2.06

募集資金規模和用途



2.07

限售期



2.08

上市地點



2.09

滾存未分配利潤的安排



2.10

本次非公開發行決議的有效期



3

關于公司非公開發行A股股票預案的議案



4

關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的
議案



5

關于公司前次募集資金使用情況報告的議案



6

關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補措施與
相關主體承諾的議案



7

關于與中國節能環保集團有限公司簽訂暨關聯交易的議案



8

關于公司未來三年(2019年-2021年)股東回報規劃的議




9

關于提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理
本次非公開發行股票相關事宜的議案








1、 各議案已披露的時間和披露媒體


議案1-9已經公司第三屆董事會第二十九次會議審議通過,相關
決議公告刊登于2019年5月14日公司指定法定信息披露媒體及上
海證券交易所網站

2、 特別決議議案:1-4、6、7、9
3、 對中小投資者單獨計票的議案:1-9
4、 涉及關聯股東回避表決的議案:2、3、7


應回避表決的關聯股東名稱:中國節能環保集團有限公司、中節
能資本控股有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無


三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行
使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公
司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:
vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,
投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說
明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決
權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬
戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股
或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復
進行表決的,以第一次投票結果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。



四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是
公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

601016

節能風電

2019/7/22



(二) 公司董事、監事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、 會議登記方法

(一)登記時間:2019年7月25日(9:00-11:30,13:30-17:00)

(二)登記地點:北京市海淀區西直門北大街42號節能大廈11
層1115房間證券事務部

(三)登記方式:

1、法人股東登記:

(1)法人股東的法定代表人登記的:須提供股東賬戶卡、加蓋
公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登
記手續;

(2)法人股東的委托代理人登記的:須提供股東賬戶卡、加蓋
公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書、法定代表人簽署的
《股東大會授權委托書》和本人身份證。


2、個人股東登記:

(1)個人股東本人登記的:須出具本人身份證、股東賬戶卡辦


理登記手續;

(2)個人股東委托代理人登記的:須出具股東本人身份證、股
東賬戶卡、代理人本人身份證和《股東大會授權委托書》。


3、股東(或代理人)可以親自到公司證券事務部登記或用信函
(以收信郵戳為準)、傳真方式登記。


4、注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶上述登記所
需證件原件、復印件各一份。


六、 其他事項

1、會議聯系方式

地址:中節能風力發電股份有限公司證券事務部(北京市海淀區
西直門北大街42號節能大廈A座11層1115房間)

聯系方式:010-83052221

傳 真:010-83052204

郵 編:100082

2、本次股東大會與會人員食宿及交通費自理。


3、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡
投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程遵照當日通
知。




特此公告。




中節能風力發電股份有限公司董事會

2019年7月11日




附件1:授權委托書




附件1:授權委托書

授權委托書

中節能風力發電股份有限公司:

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年7月26日召開的
貴公司2019年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。


委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:




非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于公司符合非公開發行股票條件的議案







2.00

關于公司非公開發行A股股票方案的議案







2.01

發行股票的種類和面值







2.02

發行方式和發行時間







2.03

發行對象和認購方式







2.04

定價基準日及發行價格







2.05

發行數量







2.06

募集資金規模和用途







2.07

限售期







2.08

上市地點










2.09

滾存未分配利潤的安排







2.10

本次非公開發行決議的有效期







3

關于公司非公開發行A股股票預案的議案







4

關于公司非公開發行股票募集資金使用可
行性分析報告的議案







5

關于公司前次募集資金使用情況報告的議








6

關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及
采取填補措施與相關主體承諾的議案







7

關于與中國節能環保集團有限公司簽訂

暨關聯交易的議案







8

關于公司未來三年(2019年-2021年)股
東回報規劃的議案







9

關于提請股東大會授權公司董事會及其授
權人士全權辦理本次非公開發行股票相關
事宜的議案











委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日


備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。





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